公告日期：2020-07-09

公告编号：2020-045

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孔令玺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,708,248 股，占公司有表决权股份总数的 57.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理列席会议。

公告编号：2020-045

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该

年度内相关事项》议案；

1.议案内容：

根据 2019 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展

投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2020 年度拟向上海银行、兴业银行、邮政储蓄银行等各金融机构申请总额不超过 5000 万元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)，并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 17,708,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需求，拟对公司经营范围进行修改，增加“化工产品（不含许可类化工产品）、纸制品、塑料制品、 劳动保护用品”等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 17,708,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

公告编号：2020-045

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足企业发展需要，拟对公司经营范围相关条款进行修订，增加“化工产品（不含许可类化工产品）、纸制 品、塑料制品、劳动保护用品”等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 17,708,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

上海泉欣织造新材料股份有限公司

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