公告日期：2023-04-26

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证券
广东光晟物联股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次会议召开方式为现场召开，并接受股东通过线上参会及通讯方式投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。

采取线上参会及通讯凡是投票表决的股东，须在 2023 年 5 月 16 日 16:00 前
将文件扫描件发至公司，并同步将原件寄给公司。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833524 光晟物联 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区佛山市顺德区勒流镇富安工业区 27 号富安钜荣工业园二栋 3 楼之一。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告 》

总结 2022 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定 2022
年工作任务目标：收入增长、治理水平提升、人才引进和资金需求及来源。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告 》

总结 2022 年监事会会议情况，监事会对报告期内发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、其他重大情况；制定 2022 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行、检查公司财务情
况，通过定期了解和审议财务报告，对公司的财务运作情况实施监督、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，预防损害公司利益和形象的行为发生。（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告 》

审议 2022 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告 》

审议 2023 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《光晟物联：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的
审计报告，2022 年末公司累计未分配利润-75,550,944.64 元（合并报表）；按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2022 年年度利润分配方案为：利润不分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 26 日出具的
审计报告，2022 年末公司累计未分配利润-75,550,944.64 元（合并报表）。截至
2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：20……
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