公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-016

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证券
广东光晟物联股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长岑自健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘运柳因年纪大请假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蓝学洲因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事岑自健因出差以通讯方式参与表决。

董事彭国题因出差以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-016

董事邓海洋因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司 2023年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：2023 年半年度报告》，公告编号：2023-015。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册 地址及修订公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润

公告编号：2023-016

为-80,048,663.68 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：关于召 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2023-020。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。