公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-038
证券代码:833528 证券简称:宁波中药 主办券商:国泰君安
宁波中药制药股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十次会议于 2022年 6 月 10 日审议并通过:
提名方明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,229,760 股,占公司股本的 70.9785%,不是失信联合惩戒对象。
提名程新平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵丽娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴鼎爱女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名贝丹瑜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2022
公告编号:2022-038
年 6 月 10 日审议并通过:
提名王静女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名汤胜春女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 10 日审议并通过:
选举吴建明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
程新平先生简历:
程新平先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。
1989 年 8 月至 2001 年 6 月,在开化华康药厂工作,历任技术员、车间主任、合资
公司副总经理、技改科科长、副厂长;
2001 年 7 月至 2012 年 9 月,任浙江华康药业有限公司董事、总经理;
2012 年 10 月至今担任浙江华康药业股份有限公司董事、常务副总经理。
汤胜春女士简历:
汤胜春女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1991 年 7 月至 2003 年 8 月,任开化华康药厂会计;
2003 年 8 月至 2007 年 9 月,历任浙江华康药业有限公司财务部副经理、经理;
2007 年 9 月至 2016 年 12 月,历任浙江华康药业股份有限公司财务部经理、审计
部经理;
2016 年 12 月至今,任四川雅华生物有限公司财务部负责人;
公告编号:2022-038
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高……
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