公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-045

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 27 日审议并通过：

选举方明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,229,760 股，占公司股本的 70.9785%，不是失信联合惩戒对象。
聘任方明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 30,229,760 股，占公司股本的 70.9785%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张九霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贝丹瑜女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵丽娟女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴鼎爱女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 27 日审议并通过：

选举王静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 27 日起生效。上

公告编号：2022-045

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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