公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-047

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波中药制药股份有限公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-047

3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定编制了本公司 2022 年上半年募集资金存放与实际情况的专项报告。具体内容
详 见 公 司 于 2022 年 8 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波中药制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 5 日

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