公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-003
证券代码:833528 证券简称:宁波中药 主办券商:国泰君安
宁波中药制药股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长方明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事程新平、赵丽娟因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估,决定改聘中兴华会计师事
公告编号:2023-003
务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中心企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告号:2023-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会拟提请于 2023 年 4 月
21 日在公司二楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会,详见公司于 2023 年 4
月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波中药制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
宁波中药制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
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