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发表于 2023-04-10 19:21:27 股吧网页版
宁波中药:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-10


公告编号:2023-007

证券代码:833528 证券简称:宁波中药 主办券商:国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事王静
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会严格遵守相关法律法规及公司章程的规定,履行监督职责,报告就 2022 年度公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议等情况进行了总结,并提出 2023 年的工作计划。

公告编号:2023-007

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际经营情况、财务状况,财务管理部编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规范性文件要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、《2022 年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;

2、《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的各项规定,未发现公司《2022 年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适合。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-007

(四)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司 2022 年报表数据,对公司 2023
年经营情况和财务状况的预测,财务管理部编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2022 年度经审计的财务报
告进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用。

本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司战略发展规划,更好地维护全体股东长远利益,结合公司财务状况及经营发展的实际需要,2022 年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

2……
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