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公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-015
证券代码:833528 证券简称:宁波中药 主办券商:国泰君安
宁波中药制药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长方明
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集在第三届董事会第四次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数39,747,654 股,占公司有表决权股份总数的 93.3363%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事程新平因公出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事王静因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-015
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要和战略规划,经综合评估,决定改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023年 4 月 6 日在全国中心企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于变更会计师事务所的公告》(公告号:2023-003)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,747,654 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《宁波中药制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
宁波中药制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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