公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-029

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑晓玲

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及其他法律法

公告编号：2022-029

规的规定，创新层挂牌公司签字注册会计师应当参照执行证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关规定，结合公司战略发展需要，经公司与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。为确保公司年度审计工作的顺利开展，经综合评估，公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2022 年 12 月 29 日
上午10时在公司大会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会《关于拟变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

福慧达股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

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