公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-013

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

福慧达股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在福建省厦门市投资设立全资子公司，注册资本为人民币 3000 万元，主要从事投资活动、资产管理服务等。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的第 1.2 条规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属董事长投资决策权限，无需提交董事会和股东大会审议。公司管理层已召开总经办会议审议，于 7 月 22 日完成总经办审批流程，并且得到董事长郑晓玲的批准与授权。

公告编号：2024-013

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：厦门福慧达投资有限责任公司

注册地址：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2005 之一

主营业务：从事投资活动、资产管理服务等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

福慧达股份有

现金 3000 万元 100% 3000 万元
限公司
以上名称、注册地、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2024-013

本次对外投资设立全资子公司是为了实现公司发展战略规划，有利于公司业务的可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是增强公司竞争力的重要举措，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

公司管理层参与并签字确认的《会议纪要》。

福慧达股份有限公司
董事会
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