公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事林曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数55,621,406 股，占公司有表决权股份总数的 51.0757%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑晓玲因工作原因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《福慧达股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,189,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东郑晓玲、林曦为关联股东，本议案回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 10,189,301 100% 0 0% 0 0%

购买资

产暨关

联交易

的议

案》

三、律师见证情况

公告编号：2025-001

（一）律师事务所名称：福建辰沐律师事务所
（二）律师姓名：刘玲、吴艺红
（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福慧达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
（二）《福建辰沐律师事务所关于福慧达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

福慧达股份有限公司
董事会
……
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