公告日期:2024-05-15
中信建投证券股份有限公司
关于
苏州骏创汽车科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年四月
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
一、公司基本情况 ...... 5
二、公司本次证券发行情况 ...... 14
三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19
六、保荐人关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 ...... 20
七、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 ...... 22
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22
释 义
在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
释义项目 释义
中信建投、保荐人、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券、主承销商
骏创科技、公司、本公 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司
司
本次向特定对象发行、 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本次发行 股票之行为
骏创模具 指 苏州骏创模具工业有限公司系公司的全资子公司
无锡沃德汽车零部件有限公司,报告期内系公司的控股子公
无锡沃德 指 司,2022 年末随着公司出售所持股权,不再纳入合并报表范
围
骏创北美 指 Junchuang North America, Inc 系公司的控股子公司
骏创墨西哥 指 Junchuang Magnum S de RL de CV 系公司的孙公司
骏创贸易 指 苏州骏创贸易有限公司系公司的全资子公司
骏创软件 指 苏州骏创软件有限公司系公司的控股子公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所、交易所 指 北京证券交易所
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
中审众环会计师事务 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
所、会计师
锦天城律师事务所、律 指 上海市锦天城律师事务所
师
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国际汽车工作组 International Automotive Task Force(IATF)
基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范,其
IATF 16949 指 目的在于建立全球适用的统一汽车行业的质量技术体系。国
内外各整车厂均已要求其供应商进行 IATF 16949 认证,以
确保其供应商产品质量稳定和技术稳定性
IS0 14001 指 ISO 14001 是环境管理体系认证的代号,是由国际标准化组
织制订的环境管理体系标准
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。