公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-036

证券代码：833539 证券简称：大方生态 主办券商：东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长钟科先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名秦学为公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

因公司经营发展需要，提升公司战略规划、实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名秦学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，秦学先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名向书林为公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，提升公司战略规划、实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名向书林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，向书林女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李鑫为公司第五届非独立董事候选人的议案》

公告编号：2023-036

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提升公司战略规划、实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，李鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名刘义为公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，提升公司战略规划、实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名刘义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。