公告日期：2021-10-11

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆力董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王晓华因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理王玉、财务总监杨书好列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陆力为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编
号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于提名顾刚为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编
号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于提名方慰萱为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编
号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提名王永辉为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编
号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于提名王玉为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编
号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于提名赵大庆为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在全国股转信息披露平台上发布的编
号为 2021-016 的《达菲特：第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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