公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-017

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：陆力董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的

公告编号：2022-017

公告》(公告编号 2022-018)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王玉、王永辉、顾刚系关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

拟定 2023 年第一次临时股东大会的召开时间为 2023 年 1 月 16 日

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州达菲特过滤技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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