公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-012

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：陆力董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围为：汽车和发动机过滤器、输油泵、管阀、液压泵、传感 器、汽车电子类等其它零部件、工业和民用过滤器、五金件、标准件的研发、

公告编号：2023-012

生产、销售，并提供相关服务；其他印刷品印刷；本企业自产产品的出口，自 营和代理各类商品和技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。
变更后的经营范围为：汽车和发动机过滤器、输油泵、管阀、液压泵、传感器、 汽车电子类等其它零部件、工业和民用过滤器、五金件、标准件的研发、生产、 销售，并提供相关服务；其他印刷品印刷；本企业自产产品的出口，自营和代 理各类商品和技术的进口业务;塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及 容器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增 强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液压动力机械及元件制造；液 压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；工 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售; 通用设备制造（不含 特种设备制造）（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

拟定 2023 年第二次临时股东大会的召开时间为 2023 年 10 月 9 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-012

苏州达菲特过滤技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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