公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-018

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证
券

苏州达菲特过滤技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆力董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围为：汽车和发动机过滤器、输油泵、管阀、液压泵、传感 器、汽车电子类等其它零部件、工业和民用过滤器、五金件、标准件的研发、 生产、销售，并提供相关服务；其他印刷品印刷；本企业自产产品的出口，自 营和代理各类商品和技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；工程塑 料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售； 液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造； 液气密元件及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置 销售; 通用设备制造（不含特种设备制造）。

变更后的经营范围为：汽车和发动机过滤器、输油泵、管阀、液压泵、传 感器、汽车电子类等其它零部件、工业和民用过滤器、五金件、标准件的研发、 生产、销售，并提供相关服务；其他印刷品印刷；本企业自产产品的出口，自 营和代理各类商品和技术的进口业务; （国家限定企业经营或禁止进出口的商 品和技术除外）；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；工程 塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销 售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统 制造；液气密元件及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系 统装置销售; 通用设备制造（不含特种设备制造）。金属链条及其他金属制品 销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售； 机械电气设备销售；金属材料销售；金属结构销售；金属结构制造；机械设备 销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械零件、零部件销售；发电机及发 电机组销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；气 体、液体分离及纯净设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

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主开展经营活动）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《苏州达菲特过滤技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
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