公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-021

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-021

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833543 灵通股份 2022 年 5 月

18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖州市埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司内部治理需要，拟修订以下制度：《浙江灵通科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江灵通科技股份有限公司董事会议事规则》、《浙江灵通科技股份有限公司监事会议事规则》《浙江灵通科技股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江灵通科技股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江灵通科技股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江灵通科技股份有限公司利润分配管理制度》、《浙江灵通科技股份有限公司投资者关系管理

公告编号：2022-021

制度》，《浙江灵通科技股份有限公司承诺管理制度》，上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，并基于公司发展需要，拟修订公司章程部分条款。
（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司内部治理需要，拟修订以下制度：《浙江灵通科技股份有限公司监事会议事规则》，上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个……
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