公告日期：2023-04-11

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：吴炜炜
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李晓罕对 2022 年全年工作情况进行了总结汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及摘要予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2022 年度权益分配方案的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度权益分派预案的公告》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对 2023 年的日常性关联交易的预计情况进行审议。详见公司同
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-006）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，吴炜炜、刘荣财、李晓罕作为关联自然 人回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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