公告日期：2023-04-11

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2. 会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇创强路 2 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面方式

发出

5. 会议主持人： 祝根强

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席祝根强就监事会 2022 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、

法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度权益分派预案的公告》（2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

对 2023 年日常性关联交易的预计情况进行审议。详见公司同

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。