公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-022

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以书面方式
发出
5.会议主持人：吴炜炜女士
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年半年度报告予以汇报并审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并盖章的第三届董事会第九次会议决议；
（二）公司董事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的书面确认意
见。

浙江灵通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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