公告日期：2024-04-25

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴炜炜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理李晓罕、财务总监周宁芳、董事会秘书张丽华出席会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2023 年总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就 2023 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（三） 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度报告及摘要予以审议。经审议，会议认为:公司年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年报编制的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（四） 审议通过《关于 2023 度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
（六） 审议通过《关于 2023 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟将截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润向持股
49,000,000股的股东（吴炜炜持股22,950,00……
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