公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-016

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00

公告编号：2024-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833543 灵通股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖州市埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,现提名吴炜炜、刘荣财、李晓罕、周宁芳、张丽华为公司第四届董事会董事候选人,任期 3 年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举,提名的五人均为连选连任。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐,现提名祝根强、胡红霞为公司第四届监事会监事候选人,连选连任，与职工监事组成第四届监事会，任期 3 年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公告编号：2024-016

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2024 年 5 月 27 日 8:30-9:30

（三） 登记地点：湖州市埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：张丽华 13606700873
（二） 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

公告编号：2024-016

五、 备查文件目录
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