公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-021

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举吴炜炜女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,950,000 股，占公司股本的 44.5631%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘荣财先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5
月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,251,000 股，占公司股本的 29.6136%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓罕先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,799,000 股，占公司股本的 20.9689%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-021

聘任张丽华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宁芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
5 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。

会议由吴炜炜女士主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届未涉及董秘变动。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会
第一次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举祝根强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024
年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会董
事 3 人。

会议由祝根强先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2024-021

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一
次职工代表大会于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

选举周陈俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2024 年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际

到会职工代表 7 人。

会议周陈俊先生主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

公告编号：2024-021

（一） 经与会董事签字确认的《浙江灵通科技股份有限公司第
四届董事会第……
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