公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-029

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴炜炜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-029

3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理李晓罕、财务负责人周宁芳出席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应
部分进行修订，具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。特请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。
三、 备查文件目录
（一）《浙江灵通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-029

浙江灵通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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