公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-024

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王锐祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 45,583,920 股，占公司有表决权股份总数的 50.65%。

公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更新 2019 年度公司向银行及其它金融机构申
请授信额度并由关联方担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2019年7月17日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五会议决议公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,733,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联方公司董事长、实际控制人王锐祥、关联方股东谭焯棠回避表决。回避表决股份总数 40,850,240 股。
三、 备查文件目录
（一）《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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