公告日期：2019-12-11

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 30 日，电话及

邮件方式通知。

5. 会议主持人：王锐祥

6. 会议列席人员（如有）：曾瑾、何国樑、苏洁瑜

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名王锐祥为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名王锐祥为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名何志远为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名何志远为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名陆秀冰为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，

切实履行职责，现提议提名陆秀冰为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名黄沛凌为第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名黄沛凌为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名李伯侨为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名李伯侨为第四届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提名任元吉为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名任元吉为第四届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提名杨标为第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会能有效运作，

切实履行职责，现提议提名杨标为第四届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2020 年度公司向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。