公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-030

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 30 日，电话及
邮件方式通知。
5. 会议主持人：曾瑾
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名曾瑾为第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，为保证公司监事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名曾瑾为第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名何国樑为第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期届满，为保证公司监事会能有效运作，切实履行职责，现提议提名何国樑为第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2019-030

广州市锐丰音响科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 11 日

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