公告日期：2019-12-26

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王锐祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,919,600 股，占公司有表决权股份总数的 52%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王锐祥为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举王锐祥为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举何志远为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举何志远为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于选举陆秀冰为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举陆秀冰为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于选举黄沛凌为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举黄沛凌为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于选举任李伯侨为第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举李伯侨为第四届董事会独立董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于选举任元吉为第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举任远吉为第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,919,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七） 审议通过《关于选举杨标为第四届董事会独立董事的议案》1.议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等……
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