
公告日期:2020-04-29
证券代码:833548 证券简称:锐丰科技 主办券商:金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日,电话和
书面通知
5. 会议主持人:董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容:
公司总经理就 2019 年度公司经营管理工作情况进行了总结,并编制了《公司 2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容:
公司董事会就 2019 年度各项工作情况编制了《公司 2019 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司就 2019 年度财务状况、经营效益以及现金流量等情况做了
充分分析总结,并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容:
具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)和《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司的实际经营和发展需要,拟定 2019 年度不作利润分配,
不分红、不转增。具体内容请见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
经公司董事会提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》1.……
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