公告日期：2020-04-29

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券
广州市锐丰音响科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日，电话和
书面通知
5. 会议主持人：董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司总经理就 2019 年度公司经营管理工作情况进行了总结，并编制了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司董事会就 2019 年度各项工作情况编制了《公司 2019 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司就 2019 年度财务状况、经营效益以及现金流量等情况做了
充分分析总结，并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营和发展需要，拟定 2019 年度不作利润分配，
不分红、不转增。具体内容请见 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司董事会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》1.……
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