公告日期：2020-04-29

证券代码：833548 证券简称：锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年度股东大会由公司董事会负责召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集由第四届董事会第二次会议审议通过，确定
于 2020 年 5 月 20 日召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

2019 年度股东大会由出席会议的股东或股东代表现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 10：00-11:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833548 锐丰科技 2020 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号，公司二楼会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2019 年度各项工作情况编制了《公司 2019 年度董
事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就 2019 年度公司监事会工作情况进行了总结，并编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 209 年度财务决算报告>的议案》

公司就 2019 年度财务状况、经营效益以及现金流量等情况做了充分分析总结，并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

经公司董事会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容请见2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。
（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于拟修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。