公告日期：2020-04-29

证券代码：833548 证券简称: 锐丰科技 主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 对于监事会或股东 第四十七条 对于监事会或股东
自行召集的股东大会，董事会和 自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应 董事会秘书将予配合，并及时履当提供股权登记日的股东名册。 行信息披露义务。董事会应当提
供股权登记日的股东名册。

第五十二条 股东大会的通知包 第五十二条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限； 限；

(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案； 案；

(三)以明显的文字说明：全体股 (三)股权登记日。股权登记日与东均有权出席股东大会，并可以 会议日期之间的间隔不得多于 7书面委托代理人出席会议和参加 个交易日，且应当晚于公告的披表决，该股东代理人不必是公司 露时间。股权登记日一旦确定，
的股东； 不得变更；

(四)会务常设联系人姓名，电话 (四)以明显的文字说明：全体股
号码。 东均有权出席股东大会，并可以
股东大会通知和补充通知中应当 书面委托代理人出席会议和参加充分、完整披露所有提案的全部 表决，该股东代理人不必是公司具体内容。拟讨论的事项需要独 的股东；
立董事发表意见的，发布股东大 (五)会务常设联系人姓名，电话会通知或补充通知时将同时披露 号码。

独立董事的意见及理由。 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。拟讨论的事项需要独
立董事发表意见的，发布股东大
会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。

第七十五条 股东(包括股东代 第七十五条 股东(包括股东代
理人)以其所代表的有表决权的 理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司及控股子公司持有的本公司权，且该部分股份不计入出席股 股份没有表决权，且该部分股份东大会有表决权的股份总数。 不计入出席股东大会有表决权的董事会和符合相关规定条件的股 股份总数。

东可以征集股东投票权。 董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以征集股东投票
权。

第七十六条 股东大会审议有关 第七十六条 股东大会审议有关
关联交易事项时，关联股东不应 关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分 总数；全体股东均为关联方的除披露非关联股东的表决情况。 外。股东大会决议中应当充分披与关联交易有关联关系的股东的 露非关联股东的表决情况。

回避和表决程序如下： 与关联交易有关联关系的股东的
(一)关联股东应当在股东大会召 回避和表决程序如下：
开前向董事会披露其与该项交易 (一)关联股东应当在股东大会召的关系，并自行申请回避。 开前向董事会披露其与该项交易(二)股东大会审议关联交易时， 的关系，并自行申请回避。
主持人应当向大会说明关联股东 (二)股东大会审议关联交易时，
及具体关联关系。 主持人应当向大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。