公告日期：2020-05-20

广州市锐丰音响科技股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董 事 会 ...... 18

第一节 董事...... 19

第二节 董 事 会...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25

第七章 监 事 会 ...... 26

第一节 监 事...... 27

第二节 监事会...... 27

第八章 重大交易决策程序 ...... 29

第一节 重大交易...... 29

第二节 关联交易...... 33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第十章 通 知 ...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 公告和投资者关系管理 ...... 42
第十四章 争议解决 ...... 43
第十五章 附则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护广州市锐丰音响科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广州市锐丰建业灯光音响器材有限公司整体变更发起设立。

第三条 公司注册名称：广州市锐丰音响科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号房，邮政编码：
511473。

第五条 公司注册资本为人民币 9,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：遵照中华人民共和国的法律和有关规定，采用具有国际先进水平的技术和设备，提供专业声光电产品及服务，实现企业持续健康发展，获取股东各方满意的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：互联网商品销售（许可审批类商品除外）;灯光设备租赁; 舞台灯光、音响设备安装服务; 音响设备制造; 电子产品批发; 通用设
备修理; 技术进出口; 专用设备修理; 智能化安装工程服务; 灯具、装饰物品批发; 电
子产品设计服务; 电子设备工程安装服务; 照明灯具制造; 电子元件及组件制造; 货物进出口（专营专控商品除外）; 策划创意服务; 影视录放设备制造; 电子、通信与自动控制技术研究、开发; 会议及展览服务; 广告业; 房屋租赁; 场地租赁（不含仓储）;产品认证（具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准）; 信息……
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