公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-014

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周晖

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邓元兵先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事赵云先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会现提名邓元兵先生

公告编号：2022-014

为第三届董事会董事，拟任职期限自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满日止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开 2022 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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