公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-024

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：武汉湾流科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,881,379 股，占公司有表决权股份总数的 81.7192%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡侃因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-024

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》
1.议案内容:

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-13,798,627.88 元， 未 弥 补 亏 损 金 额 为 13,798,627.88 元，达到公司总股
本 28,000,000.00 元的三分之一以上。
2.议案表决结果:

同意股数 22,881,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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