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公告日期:2023-08-09
公告编号:2023-022
证券代码:833549 证券简称:湾流股份 主办券商:长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉湾流科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议召开方式需要说明的事项:无。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 30 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833549 湾流股份 2023 年 8 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋2层 B 号二楼会
议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》
截至 2023 年 6 月 30 日,武汉湾流科技股份有限公司(以下简称“公司”)
合并财务报表未分配利润累计金额为-14,103,221.42 元, 未 弥 补 亏 损 金
额 为 14,103,221.42 元 , 达 到 公 司 总 股 本 28,000,000.00 元的三分之
一以上。
公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入,另因公司的业务具有季节性波动特点,导致公司历年来上半年度亏损。以上因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2023-022
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司概不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 30 日 9:30 时—9:50 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系方式:联系人:王小凤 联系电话:027- 86638879
联系地址:武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B
号 邮政编码:430223
(二)会议费用:参会股东食宿等费用全部自理。
五、备查文件目录
《武汉湾流科技股份有限……
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