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公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-001
证券代码:833549 证券简称:湾流股份 主办券商:长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长周晖先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向民生银行申请贷款授信及关联方提供担保的议案》1.议案内容:
根据公司日常运营的需要,为补充流动资金,拟向民生银行武汉分行申请贷
公告编号:2024-001
款授信 300 万元,期限一年。最终以银行实际审批的授信额度为准,具体贷款金额视公司运营资金的实际需求来确定。
为保证授信工作达成,由公司董事长周晖、董事余亮提供连带责任保证。
同时提请董事会授权公司财务部办理贷款授信后续相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定,公司单方面获得利益的关联交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议,故董事长周晖、董事余亮无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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