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公告日期:2024-07-03
证券代码:833549 证券简称:湾流股份 主办券商:长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:武汉湾流科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周晖先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数23,619,590 股,占公司有表决权股份总数的 84.3557%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事邓元兵因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会进行换届选举。提名周晖先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,619,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会进行换届选举。提名余亮先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,619,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会进行换届选举。提名邵祖权先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,619,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会进行换届选举。提名林钦先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,619,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,董事会进行换届选举。提名刘雷先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 23,619,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于提名胡侃先生为公司……
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