公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-028

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡侃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

对公司《2024 年半年度报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-028

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-19,488,728.16 元， 未 弥 补 亏 损 金
额 为 19,488,728.16 元 ， 达 到 公 司 总 股 本 28,000,000.00 元的三分之
一以上。

公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入，另因公司的业务具有季节性波动特点，导致公司历年来上半年度亏损。以上因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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