公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江承销保荐
武汉湾流科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长周晖先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

对公司《2024 年半年度报告》进行了审议。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）
合并财务报表未分配利润累计金额为-19,488,728.16 元， 未 弥 补 亏 损 金
额 为 19,488,728.16 元 ， 达 到 公 司 总 股 本 28,000,000.00 元的三分之
一以上。

公司未弥补的亏损主要为智能喷涂机器人项目持续研发投入，另因公司的业务具有季节性波动特点，导致公司历年来上半年度亏损。以上因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

拟于 2024 年 09 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。