公告日期:2022-05-24
公告编号:2022-046
证券代码:833552 证券简称:威尔数据 主办券商:天风证券
山东威尔数据股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 5 日以电话
形式通知
5. 会议主持人:王冠男
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-046
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>议案》
1.议案内容:
详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-047)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理权益分派相关
事宜>议案》
1.议案内容:
股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
公告编号:2022-046
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-048。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<召开 2022 年第四次临时股东大会>议案》1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开 2022 年第
四次临时股东大会,审议前述需提交公司股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
公告编号:2022-046
(一)经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
山东威尔数据股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日
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