公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-051
证券代码:833552 证券简称:威尔数据 主办券商:天风证券
山东威尔数据股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王冠男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于《提请召开 2022
年第四次临时股东大会》的议案,决定于 2022 年 6 月 9 日召开公
司 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。
公告编号:2022-051
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 93.24%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>议案》
1.议案内容:
详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理权益分派相关
公告编号:2022-051
事宜>议案》
1.议案内容:
股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号:2022-048。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情
公告编号:2022-051
三、 风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
(一)《山东威尔数据股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。
山东威尔数据股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
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