公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-006

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2023 年 2 月
2 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于提名车筱蔚 女士担任公司董事职务的议案》。

任命车筱蔚女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

根据公司的经营发展需要，进行工作岗位调整，祁鲁鲁先生辞 去董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法

公告编号：2023-006

律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会审议提名车 筱蔚女士担任公司董事，行使董事的权利并履行相应的义务。
（三） 新任董监高人员履历

车筱蔚，女，汉族，1984 年 7 月生，山东人，2006 年参加工
作，首都师范大学本科毕业。

1、2006 年 10 月—2008 年 3 月 北京万柳高尔夫俱乐部 策划、
设计师；

2、2008 年 3 月—2011 年 5 月 MSN（北京）高尔夫频道 记者、
责任编辑；

3、2011 年 6 月至今 山东威尔数据股份有限公司 综合管理部
经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-006

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届 董事会第九次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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