• 最近访问:
发表于 2023-04-17 15:41:20 股吧网页版
威尔数据:第三届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-17



公告编号:2023-011

证券代码:833552 证券简称:威尔数据 主办券商:太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以电话形式

通知

5. 会议主持人:郭福涛

6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2023-011

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容:

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2022 年年度报告》(编号 2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(编号 2023-018)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2023-011

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容:

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023 年度审计机构。

公告编号:2023-011

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司

监事会

2023 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500