公告日期:2023-04-17
证券代码:833552 证券简称:威尔数据 主办券商:太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<召开 2022 年年度股
东大会>》的议案,决定于 2023 年 5 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会。
本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2023 年 5 月 9 日 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833552 威尔数据 2023 年 5 月 5
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
山东康桥(烟台)律师事务所 2 位律师出席。
(七) 会议地点
山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规好公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》
《2022 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2022 年年度报告及摘要》议案
详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2022 年年度报告》(编号 2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(编号 2023-018)。(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
《2023 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-012)。
(七)审议《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2023 年 5 月 9 日 8:00-9:00
(三) 登记地点:山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
1、联系人:盛严
2、联系电话:0535-3971818
3、传真:0535-3971818
4、……
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