公告日期：2023-05-09

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：王冠男
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<召开 2022 年年
度股东大会>》的议案,决定于 2023 年 5 月 9 日召开公司 2022 年年度
股东大会。本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,会议召开不需要相关部门批注或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规好公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.cn)发布的《2022 年年度报告》(编号 2023-017)、《2022 年年度报告摘要》(编号 2023-018)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本……
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