公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-035

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日以电话
形式通知
5.会议主持人：王冠男
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-035

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名熊永岭先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名熊永岭先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起计算。

熊永岭先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2023年9月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2023-035

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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