公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-037

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券

山东威尔数据股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 9:00

公告编号：2023-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833552 威尔数据 2023 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东威尔数据股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名熊永岭先生为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名熊永岭先生为第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起计算。

熊永岭先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2023-037

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 28 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：山东威尔数据股份有限公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系人:李媚妤

2、联系电话:0535-3971818

公告编号：2023-037

3、传真:0535-3971818

4、邮编:264003

5、联系地址:山东省烟台市莱山区瑞达路 8 号公司三楼会议室
（二） 会议费用：与会股东或代理人交通费和餐费自理。
五、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事
会第十四次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
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