公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-016

证券代码：833552 证券简称：威尔数据 主办券商：太平洋证券
山东威尔数据股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以电话方式
通知
5.会议主持人：王冠男
6. 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-016

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司实际情况及经营需要，公司决定变更经营范围暨修改公
司章程。详见公司于 2024 年 6 月 11 日披露的《关于拟变更经营范围
暨修改公司章程公告》（2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开 2024 年度第

二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-016

经与会董事签字确认的《山东威尔数据股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东威尔数据股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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